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关于国电银河水务股份有限公司董、监事会换届选举公告

      国电银河水务股份有限公司第一届董、监事会任期已于2015年4月30日届满。为了顺利完成董事会的换届选举工作,公司依据《公司法》、《公司章程》的相关规定于2015年7月7日在公司会议室召开了2015年度第三次临时股东会,第一、二届董事会2015年第一次会议,第一、二届监事会2015年第一次会议,双方股东代表、董、监事参加了会议。

      会议根据朗新明人[2015]19号《关于变更国电银河水务股份有限公司董事、监事的意见》、青岛银河投资有限公司《关于变更国电银河水务股份有限公司董事、监事的意见》精神,对公司董、监事进行了任免,选举出公司新一届董事会、监事会。
     杨琦、亓卫平、张毅民、华冰璐、张玉魁、李志斌、杨荣霞组成公司第二届董事会,选举杨琦先生担任董事长并为法定代表人,亓卫平先生为副董事长;选举李方女士任第二届监事会主席,吴浚青、于蕾为公司监事。所有会议决议获得双方股东、全体董、监事一致通过。